поиск по сайту

мошенничество с банковскими картами

мошенничество с банковскими картами

На карту моей жены поступили денежные средства , я приняв их за возрашеный долг перевел на свою карту.

Деньги потратил, теперь меня обвиняют по ст 158 ч 2 п «в» . Но я же не похищал с чужого счета , ни куда не лез . Как быть теперь. Было 8000 р. Фомин Лев

Юрист Белов Сергей

Добрый день. Не пойму, кто выдвинул вам обвинение? Что касается ст.158, то она не может быть применена к вам, так как не было умысла завладеть чужими денежными средствами.  А за кражу предусмотрены следующие наказания: общественные работы до 360 часов, арест до 2 лет, штраф суммой до 80 тысяч рублей или взыскивание з\п за период до 6 месяцев. Нудно более конкретно разобраться в обстоятельствах дела.

Что делать, если брокерская компания меня обманула?

Человек, который снял деньги обманным путем со счета моего киви кошелька и с банковской карты маэстрокард в общей сумме 17990рублей., пообещал мне помочь вывести средства из брокерской компании UK Markets. что делать? Борисов Анатолий

Юрист Логинова Ирина

По закону принятие сообщения о совершении какой-либо деяния, которое предусматривает уголовную ответственность, равно как и проверка такого сообщения является прямой обязанностьюдознавательных органов, органов, которые ведут следствие, а также руководителей этих органов Российской Федерации.

 

Это считается обман, все что описано ниже

Что за выплаты Межрегионального общественного фонда развития выплата денег начисленная по СНИЛСУ В единых базах (Орион,Русский дом,Глория, Открытие,Ренисанс-СК) Это законно или опять мошеничество с меня взяли с карты 98 руб Николаев Илья

 

Юрист Воронова Алина

 

Добрый день! Вы стали жертвой мошенничества. Не существует денег, которые якобы начисляются по страхномеру индивидуального лицевого счёта. Совершенно напрасно вы приняли участие в этой махинации. Мошенники воспользовались вашей некомпетентностью и обманули вас, а вы по незнанию и повелись на это, желая получить призрачные деньги. Будьте бдительны!

Являюсь ли я соучастником мошенничества при продаже телефона с переводом по межбанку?

Добрый вечер! Продавал телефон на авито. Со мной связался некий Алексей, который предложил забрать устройство через друзей. План предлагался следующий: приезжает его человек, осматривает аппарат и, если его все устраивает, сам Алексей переводит мне стоимость мобильного телефона на карту. Покупатель запросил номер карты, уточнил банк. В назначенное время за телефоном пришли два молодых человека. Встреча проходила в оживленном кафе, я был с девушкой. Результат проверки удовлетворил парней и они связались с Алексеем. Тот, в свою очередь, перевел мне сначала тысячу рублей, затем всю остальную сумму — деньги дошли быстро, так как использовалась технология Visa C2C. Уже позже, из дома, я нашел в интернете несколько историй, связанных с мошенничеством, которое основывается на банковских переводах: когда жертву обмана склоняют к покупке некой услуги, анонсируя номер карты стороннего продавца (т.е., в данном случае, моей), услуга не оказывается, покупатель остается обманутым, а я передаю услугу мошеннику-посреднику сделки. Как я уже писал выше, перевод прошел по системе Visa со скрытыми реквизитами счета отправителя, сответственно, я не могу хотя бы даже сопоставить имя «Алексей» с оригинальным плательщиком. Теперь меня волнует следующий вопрос: если это все же было мошенничеством, то пострадавший от действий Алексея, скорее всего, обратится в правоохранительные органы, т.е. меня могут обвинить в соучастии или того хуже — пособничестве? Скриншот переписки с Алексеем сохранился, свидетель передачи устройства есть (правда, это моя девушка). Как вообще может развиваться ситуация в данном случае и что посоветуете сделать уже сейчас, чтобы ее прояснить? Устинов Евгений

 

Юрист Афанасьева Кристина

 

Здравствуйте! Ваш вопрос был тщательно изучен. В соответствии с действующей законодательной базой России в том случае, если лицо, о котором вы говорите, не поставило вас в известность, что его действия носят преступный характер, тогда вы ни при каком развитии событий не можете считаться соучастником преступных действий. Вам ничего не угрожает, не беспокойтесь.

 

Как закрыть счёт и фирму сын попал в сложную финансовую аферу..

хотел открыть своё дело,через интернет позвонил,ему помогли открыть ООО.Сказали что помогут взять кредит для развития бизнеса. потом позвонили и сказали что он ещё молодой ему 21 год.Сказали что после того как закроют фирму,чтобы он закрыл счёт,и пропали.В налоговой мы узнали что фирма функционирует и через счёт проходят крупные сумы денег.Никаких документов на фирму у него нет,они говорили что отдадут после того как получит кредит.  Самойлов Григорий

 Адвокат Афанасьева Юлия

Здравствуйте! Для того чтобы была прекращена деятельность ООО, нужно выполнить следующее: должно быть принято соответствующее решение об окончании деятельности ООО. Учредитель приходит к данному выводу после того, как все причины внешнего и внутреннего характера будут тщательно проанализированы. Также он должен оценить и масштаб последствий от закрытия ООО.

Мошенничество с банковскими картами, если была снята большая сумма

Добрый день. С моим дедушкой по телефону связались мошенники. Убеждением заставили пожилого человека с банковских карт Сбербанка перевести деньги на их счета. Банк и оператор связи предоставили выписки по операциям и звонкам. С этими бумагами мои близкие обратились в полицию своего города. После подачи заявления, при обращении в полицию сотрудники утверждают что дело «очень сложное». Полиция не желает связаться с банком для продвижения расследования по причине того, что «банк не любит когда к ним суются, он вас по судам затаскает». Сумма с карт была снята более 200 т. р., сняты были деньги не только с пенсионных счетов, но и с кредитной карты. Вопрос заключается в том, как поступить в данной ситуации моим родным? Ожидать решения от первого заявления в полицию явно бессмысленно. Молчанова Ольга

Адвокат Дорофеев Николай:

Здравствуйте!

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации если сотрудниками полиции в ходе расследования какого либо преступления выказывается явное нежалание работать и раскрывать его, на них может быть подана жалоба в органы Прокуратуры Российской Федерации. Все разговоры о том что банковским организациям что-то не нравится — пустые.